A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (14), a Operação Estoque Zero, que investiga um suposto esquema de descaminho e lavagem de dinheiro na Serra Catarinense.
Ao todo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em oito endereços, entre residências e estabelecimentos comerciais, nos municípios de Lages e São José do Cerrito.
De acordo com a investigação, os suspeitos importavam produtos eletrônicos de forma irregular e os revendiam em lojas da região sem a emissão das notas fiscais exigidas. Conforme a PF, os levantamentos apontam que menos de 3% das vendas identificadas estavam devidamente documentadas.
As apurações também indicam que os investigados utilizavam máquinas de cartão cadastradas em nome de terceiros para receber os pagamentos. Em seguida, os valores eram distribuídos entre diversas contas bancárias, estratégia que, segundo a Polícia Federal, pode configurar lavagem de dinheiro.
Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de bens e valores dos investigados, totalizando mais de R`$ 14,5 milhões.
A Polícia Federal informou que as investigações continuam para reunir novas provas, identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar a extensão do esquema.
Loja já havia sido investigada
O estabelecimento alvo da operação já havia sido alvo de uma ação da Polícia Federal em maio deste ano. Com esta nova fase da investigação, a PF busca aprofundar as apurações sobre a possível continuidade das atividades ilícitas.
A Operação Estoque Zero segue em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas ao longo do dia pela Polícia Federal.
Fonte: #notícianoato
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